ЕЗ унёс Манака і Венесуэлу ў Чорны спіс за адмыванне грошай

Праз гэтыя краіны праходзілі мільёны еўраў, звязаныя з расейскімі алігархамі.

Еўрапейскі Звяз дадаў Манака і Венесуэлу ў спіс краін з высокай рызыкай адмывання грошай і фінансавання тэрарызму, піша Politico (пераклад - сайт Charter97.org).

Абноўлены пералік, апублікаваны Еўрапейскай камісіяй, таксама ўключае Алжыр, Анголу, Кот-Д'івуар, Кенію, Лаос, Лібан, Намібію і Непал. Са спісу выключаны ААЭ, Гібралтар, Барбадас, Ямайка, Панама, Філіпіны, Сенегал і Уганда.

Пастанова аб уключэнні Манака выклікала шырокі рэзананс. Прынцыпат, які асацыюецца з раскошай і багаццем, цяпер апынуўся ў адным шэрагу з такімі краінамі, як Сірыя і М'янма. Са звестак кампаніі Global Magnitsky Justice, праз Манака праходзілі мільёны еўраў сумнеўнага паходжання, звязаныя з расейскімі алігархамі, але сур'ёзныя расследаванні так і не былі пачатыя.

Выключэнне ААЭ і Гібралтара выклікала незадаволенасць часткі еўрапейскіх дэпутатаў. Асабліва востра крытыкуецца пастанова аб ААЭ - нягледзячы на абяцанні ўзмацніць супрацоўніцтва з ЕЗ і Еўраполам, некаторыя дэпутаты мяркуюць, што краіна зрабіла «недастатковы прагрэс».

Расеі ў спісе зноў не было, нягледзячы на ціск з боку дэпутатаў Еўрапарламенту, у тым ліку Чэхіі. Хоць група распрацоўкі фінансавых мер барацьбы з адмываннем грошай (FATF) не ўключыла Расею ў чорны спіс праз пазіцыі краін БРІКС, у ЕЗ заклікаюць перагледзець гэтае пытанне.

Найбліжэйшым часам еўракамісарка ў фінансавых паслугах Марыя Луіш Албукерке правядзе сустрэчы з дэпутатамі для абмеркавання спрэчных пастаноў.

Вы можаце падтрымаць сайт Charter97.org наступным чынам:

РАЗЛІКОВЫ МУЛЬТЫВАЛЮТНЫ РАХУНАК ДЛЯ АХВЯРАВАННЯЎ:

Назва банка: Bank Millennium S.A.
Адрас: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa
IBAN: PL97116022020000000216711123
SWIFT: BIGBPLPW
Імя ўладальніка рахунку: Fundacja “KARTA ‘97”
рызначэнне аплаты: Darowizna na cele statutowe

Звязацца з намі можна праз адрас charter97@gmail.com