«Вести»: Россияне «отмыли» через Беларусь миллиарды долларов

Центробанк России обязал все банки отслеживать платежи в Беларусь.

Банк России издал письмо от 10.06.2013 № 104-Т «О повышении внимания кредитных организаций к отдельным операциям клиентов», если эти организации или клиенты переводят деньги в Беларусь, сообщают «Вести».

ЦБ выявил несколько случаев, когда российские клиенты переводят деньги в иностранные банки по внешнеторговым договорам о ввозе товаров из Беларуси в Россию. В прошлом году российскими резидентами в пользу контрагентов по данным договорам переведено более $15 млрд.

«Действительными целями таких операций могут являться легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем, финансирование терроризма и другие противозаконные цели», - отмечено в письме ЦБ.

По белорусскому законодательству. резиденты Беларуси обязаны зачислять денежные средства, поступающие в счет оплаты за поставляемые ими товары и услуги по внешнеторговым договорам, только на счета в белорусских банках.

Банк России предупреждает российские банки о том, что обслуживание таких клиентов может вовлечь кредитные организации в осуществление незаконных операций.

ЦБ предписывает банкам в случае выявления таких операций направлять сведения в Росфинмониторинг, внимательно отслеживать операции через удаленные банковские каналы, направлять в ЦБ данные о клиентах и контрагентах.